微信、支付宝进账超过这个数，严查！
<section style="margin-bottom: 0em;text-wrap: wrap;color: rgb(51, 51, 51);letter-spacing: normal;" data-mpa-powered-by="yiban.io"><section style="margin-bottom: 0em; text-align: center;"><span style="font-size: 18px; text-align: center;">你知道吗？</span></section></section><p></p><section data-role="outer" label="edit by 135editor"><section><section><p style="text-align: center;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 18px;">无论是银行卡、微信、支付宝</span></p></section><section><p style="text-align: center;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 18px;">还是其他第三方支付平台</span></p></section><section><p style="text-align: center;line-height: 1.75em;"><strong><span style="font-size: 18px;color: rgb(171, 25, 66);">只要你的收款金额</span></strong></p><p style="text-align: center;line-height: 1.75em;"><strong><span style="font-size: 18px;color: rgb(171, 25, 66);">超过一定的数额</span></strong></p></section><section><p style="text-align: center;line-height: 1.75em;"><strong><span style="font-size: 18px;color: rgb(171, 25, 66);">就有可能被查</span></strong></p></section><section><p style="text-align: center;line-height: 1.75em;"><strong><span style="font-size: 18px;color: rgb(171, 25, 66);">甚至被冻结账户！</span></strong><span style="font-size: 18px;color: rgb(171, 25, 66);"></span></p><section style="line-height: 1.75em;"><br/></section></section><section><section><section><section><section style="line-height: 1.75em;text-align: center;"><strong><span style="font-size: 18px;background-color: rgb(0, 122, 170);color: rgb(255, 255, 255);">个人账户收款高于这个数</span></strong></section><section style="line-height: 1.75em;text-align: center;"><strong><span style="font-size: 18px;background-color: rgb(0, 122, 170);color: rgb(255, 255, 255);">要小心！</span></strong></section></section></section></section></section></section><section style="line-height: 1.75em;"><br/></section><section><section><section><section><section style="text-indent: 2em;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 18px;">2023年10月，一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税，仅罚款就高达300万元。</span></section><section style="line-height: 1.75em;"><br/></section></section><section><section style="text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">那么个人账户收款多少容易被查？</span><span style="font-size: 18px;"></span></section><section style="line-height: 1.75em;"><br/></section><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案：</span></p></section><section><section><section><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><strong><span style="font-size: 18px;color: rgb(0, 122, 170);">这3种情况，会被重点监管</span></strong><span style="font-size: 18px;"></span></p></section></section><section><section><section><section><section><section></section></section></section></section></section></section></section><section><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">1. 任何账户的现金交易超过5万元；</span></p><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">2. 公户转账超过200万元；</span></p><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">3. 私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。</span></p></section><section><section><section><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><strong><span style="font-size: 18px;color: rgb(0, 122, 170);">15项可疑交易重点监管</span></strong><span style="font-size: 18px;"></span></p></section></section><section><section><section><section><section><section></section></section></section></section></section></section></section><section><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">1. 短期内资金分散转入、集中转出，或集中转入、分散转出；</span></p><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">2. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；</span></p><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">3. 资金收付流向与企业经营范围明显不符；</span></p><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">4. 企业日常收付与企业经营特点明显不符；</span></p><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">5. 周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符；</span></p><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">6. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；</span></p><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">7. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；</span></p><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">8. 短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款；</span></p><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">9. 存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；</span></p><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">10. 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；</span></p><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">11. 与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付；</span></p><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">12. 频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付；</span></p><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">13. 有意化整为零，逃避大额支付交易监测；</span></p><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">14. 中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为；</span></p><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">15. 金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。</span></p><p style="line-height: 1.75em;text-indent: 2em;"><span style="font-size: 18px;">央行发布的银发〔2018〕125号文件中提到，非银行支付机构也需要提交大额交易报告，也就是说<strong><span style="font-size: 18px;color: rgb(0, 122, 170);">通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到！</span></strong></span></p></section></section></section></section><section data-role="paragraph"><section style="line-height: 1.75em;"><br/></section></section><section><section data-tools="135编辑器" data-id="127147"><section><section><section><section style="line-height: 1.75em;text-align: center;"><strong><span style="font-size: 18px;background-color: rgb(0, 122, 170);color: rgb(255, 255, 255);">“双高”人群监管更严！</span></strong></section></section></section></section></section></section><section style="line-height: 1.75em;"><br/></section><section><section><section><section><section style="text-indent: 2em;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 18px;">1. 中共中央办公厅、国务院办公厅曾印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》，明确：</span></section><section style="text-indent: 2em;line-height: 1.75em;"><br/></section><section style="text-indent: 2em;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 18px;">①将建立健全以“信用+风险”为基础的新型监管机制……依法加强对高收入高净值人员的税费服务与监管；</span></section><section style="text-indent: 2em;line-height: 1.75em;"><br/></section><section style="text-indent: 2em;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 18px;">②加强重点领域风险防控和监管。对逃避税问题多发的行业、地区和人群，根据税收风险适当提高“双随机、一公开”抽查比例；</span></section><section style="text-indent: 2em;line-height: 1.75em;"><br/></section><section><section style="text-indent: 2em;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 18px;">③对隐瞒收入、虚列成本、转移利润以及利用“税收洼地”“阴阳合同”和关联交易等逃避税行为，加强预防性制度建设，加大依法防控和监督检查力度。</span></section></section><section><section style="text-indent: 2em;line-height: 1.75em;"><br/></section></section><section style="text-indent: 2em;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 18px;">2. 根据《国家税务总局关于切实加强高收入者个人所得税征管的通知》：</span></section><section style="text-indent: 2em;line-height: 1.75em;"><br/></section><section><section style="text-indent: 2em;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 18px;">①将重点关注高收入行业企业的中高层管理人员各项工资、薪金所得，尤其是各类奖金、补贴、股票期权和限制性股票等激励所得；</span></section><section style="text-indent: 2em;line-height: 1.75em;"><br/></section></section><section><section style="text-indent: 2em;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 18px;">②推进年所得12万元以上纳税人自行纳税申报常态化管理，不断提高申报数据质量，加强申报补缴税款管理；</span></section><section style="text-indent: 2em;line-height: 1.75em;"><br/></section></section><section><section style="text-indent: 2em;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 18px;">③对以各种发票冲抵个人收入，从而偷逃个人所得税的行为，严格按照税收征管法的规定予以处罚；</span></section><section style="text-indent: 2em;line-height: 1.75em;"><br/></section></section><section><section style="text-indent: 2em;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 18px;">④对投资者本人及其家庭成员从法人企业列支消费支出和借款的，应认真开展日常税源管理和检查，对其相关所得依法征税；涉及金额较大的，应核实其费用凭证的真实性、合法性；</span></section><section style="text-indent: 2em;line-height: 1.75em;"><br/></section></section><section style="text-indent: 2em;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 18px;">⑤加强税务机关与公安、工商、银行、证券、房管、外汇管理、人力资源和社会保障等相关部门与机构的协作，共享涉税信息，完善配套措施。</span></section></section></section></section></section><section data-role="paragraph"><section style="line-height: 1.75em;"><br/></section></section><section><section><section><section><section><section style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 18px;color: rgb(171, 25, 66);">最后提醒大家</span></strong></section><section style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 18px;color: rgb(171, 25, 66);">注意保护个人信息</span></strong></section><section style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 18px;color: rgb(171, 25, 66);">勿进行非法交易</span></strong></section><section style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 18px;color: rgb(171, 25, 66);"><span style="font-size: 18px;letter-spacing: 0.578px;text-wrap: wrap;">如果转账收款金额超过了规定数额</span></span></strong></section><section style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 18px;color: rgb(171, 25, 66);"><span style="font-size: 18px;letter-spacing: 0.578px;text-wrap: wrap;">及时向相关部门报告并接受审查</span></span></strong></section><section><br/></section></section></section></section></section></section><section style="margin-bottom: 0em;text-wrap: wrap;font-size: 16px;outline: 0px;color: rgb(34, 34, 34);font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Helvetica Neue, PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei UI, Microsoft YaHei, Arial, sans-serif;letter-spacing: 0.544px;background-color: rgb(255, 255, 255);text-align: center;line-height: normal;"><br/></section><p style="margin-bottom: 0em;text-wrap: wrap;font-size: 16px;outline: 0px;color: rgb(34, 34, 34);letter-spacing: 0.544px;line-height: 1.6em;background-color: rgb(255, 255, 255);font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif;"><br/></p><section style="margin-bottom: 0em;text-wrap: wrap;outline: 0px;letter-spacing: 0.544px;color: rgb(34, 34, 34);font-size: 16px;background-color: rgb(255, 255, 255);line-height: normal;font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif;"><span style="outline: 0px;letter-spacing: 0.544px;color: rgb(178, 178, 178);font-size: 14px;">来源/中国会计报</span></section><section style="margin-bottom: 0px;text-wrap: wrap;font-size: 16px;outline: 0px;color: rgb(34, 34, 34);font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Helvetica Neue, PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei UI, Microsoft YaHei, Arial, sans-serif;letter-spacing: 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