日前，丹江口市公安局刑侦大队通过缜密侦查，远赴广东、四川、重庆等地。成功打掉一个利用货运平台实施诈骗的犯罪团伙，先后抓获涉案犯罪嫌疑人48名，涉案金额300余万元。
司师傅是安徽人，从事货运行业已有30多年。两年前，司师傅的儿子小司开始跟车帮着父亲跑货运。随着线下的订单越来越少，在儿子的帮助下，司师傅学会了用网络货运平台接单。
2023年3月20日，司师傅在货运平台接到了一单从广东省河源市将矿泉水运往湖北省十堰市丹江口市的运输任务，平台上约定好的运费为9000元。很快，司师傅便接到了发货方的电话，提出要绕开货运平台，通过微信私下结算运费。
考虑到发货方给出的价格比较满意，司师傅也没多想，便添加了对方的微信。一番沟通后，司师傅按对方要求，将自己的身份证、驾驶证等相关信息发给了对方，而对方也承诺等货物运到后，会第一时间给司师傅结算运费。
于是，司师傅父子二人根据对方发来的装货地址，来到了广东省河源市某处，装上一车矿泉水后，便日夜兼程地驾车开往湖北省十堰市丹江口市。
在经过2天长达1300余公里的长途跋涉后，司师傅父子二人安全的把货物运到了发货方指定的地点。
到达目的地的第一时间，司师傅便与发货方取得了联系，并按照对方的要求，在卸完货后，将货物签收单等拍照发给了对方。本来一切都谈好了的事情，可让司师傅万万没想到的是，等到结算运费时，发货方却一再推脱。
货物运到了，运费却结不到，这可把司师傅急坏了。于是，父子二人便轮番与发货方进行沟通，可对方却无情地拉黑了司师傅的电话、微信。
由于司师傅是在网上接的单，并不清楚上家的真实身份，便向收货方求助。而收货方却称自己只是负责接收货物，运费与其无关。此时，司师傅运送的货物已经被卸掉。无奈之下，司师傅将车辆横停在收货方门口讨要运费，也因此引得收货方报警求助。
接警后，民警迅速赶到现场。在初步了解情况后，民警先是劝司师傅将大货车挪至安全位置停放，然后又通过收货方联系到广东的发货方。可发货方表示，其委托的是河源市的一家物流公司代理找车运输。民警随即又去物流公司联系，物流公司却表示已将9000元运费转到了司师傅的微信账户，还发来了聊天记录与转账记录的截图。
根据对方发送的转账记录截图，民警发现了端倪：收款的微信账号并非司师傅的微信。
经过深入调查，民警仔细分析了发货物流公司的相关信息，发现有人通过微信冒充司师傅接下了这一订单，并且在运输前提交了司师傅的身份证、行驶证、驾驶证等相关证件。
进一步核对时，民警又发现了更重要的线索：安排司师傅运货的“货主”，其注册信息及微信都不是发货物流公司工作人员的账户，并且接单和发单的微信也不是同一账号。那么，安排司师傅运货的人是谁？结算走司师傅运费的人又是谁？他们是同一个人吗？对此，民警展开了侦查。
经调证查询和深入研判，一家位于广东惠州的物流公司出现在民警视线范围。
通过对该公司账户流水深入分析，再结合在货运平台公司调取的后台数据，民警基本确定了这是一场精心策划的骗局，并摸清了诈骗的整个过程。
这家物流公司先是通过货运平台接单，然后再冒充“货主”发布加价信息吸引大货车司机接单，接着安排运输货物。当大货车司机把货物运到目的地后，该物流公司窃取大货车司机个人信息，并冒充其通过货运平台和真正的货主进行结算，结算完毕后立即就对大货车司机采取拉黑、失联等方式，从而完成整个诈骗。
查明基本案情后，丹江口市公安局立即组建工作专班，专班民警通过大量摸排走访、分析研判，核实出全国多地都出现过此类诈骗案件，被骗的货车司机人数竟然高达几百人。
为进一步查清犯罪事实，固定证据，办案民警先后往返湖南、辽宁、山东、安徽等地调查取证。在走访了多名受骗司机后，逐步摸清了以邹某、李某、黄某等人为首的犯罪团伙，该团伙采取公司运作模式，在广东省惠州市专门开设两家公司，先制作诈骗话术模本培训，再组织专人利用货物平台，以接单后加价发单的形式随机诈骗全国各地大货车司机运费。
在掌握了涉案嫌疑人的基本情况后，专案组民警立即奔赴广东省惠州市，先后抓获38名涉案嫌疑人，现场收缴一大批手机、电脑、电话卡等作案工具。
面对民警的审讯，涉案嫌疑人邹某、李某、黄某等先后如实供述了自己的犯罪事实。专案组民警趁热打铁，陆续深挖并捣毁该团伙在重庆市、广东省东莞市、四川省成都市的其它5个诈骗窝点，抓获涉案嫌疑人10名。
至此，这起涉及全国24个省市、300余名大货车司机被骗、涉案金额高达300余万元的系列涉运输诈骗案成功告破。丹江口警方历时4个月，横跨全国7个省市，不仅将涉案的48名嫌疑人全部抓捕归案，还为大货车司机追回损失40余万。
鄂公网安备42038102000868号
发表于 2024-11-4 15:40:40
