掌上丹江口

  论坛   政能量   涉案资金流水达2000余万元!丹江口警方打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙
返回列表
查看: 614|回复: 0
收起左侧

涉案资金流水达2000余万元!丹江口警方打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙

[复制链接]

7

主题

7

帖子

78

积分

网站编辑

Rank: 8Rank: 8

积分
78
发表于 2022-3-22 11:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式


摘要:

3月17日,丹江口市公安局刑侦大队经过半年的缜密侦查,成功打掉一个由境外网络诈骗分子廖某为上线操纵的隐匿在本地的“跑分”洗钱犯罪团伙,先后抓获犯罪嫌疑人60人,扣押涉案银行卡100余张、手机15部,据初步统计,涉案流水超2000余万元,开启了2022年丹江口市公安局重拳打击电信诈骗的新攻势。

丹江口警方打掉1个跑分洗钱团伙,资金流水高达2000余万

2021年7月,刑侦大队在开展电信网络诈骗案件研判中发现,丹江口市有多张银行卡存在帮助犯罪分子“跑分”洗钱的重大嫌疑。大队领导立即向局党委汇报了案情,局党委高度重视,迅速安排成立专案组,并召开案情分析会,对侦破进行周密部署。民警对涉案卡主逐一进行抓捕,通过讯问及对线索进行研判深挖,发现了一个盘踞在我市长达一年多的“跑分”团伙,该团伙以李某、陈某、徐某某、卢某某为主要头目,该团伙以高利益为诱饵,专门联系刚刚出社会的年轻人利用自己的银行卡、微信、支付宝将大量涉案资金转入到上家指定的银行卡中。

在逐步摸清该团伙成员的组织架构后,刑侦大队快速出击,先后奔赴多地将犯罪嫌疑人李某、陈某、徐某某、卢某某逐一抓获。通过审讯得知,李某的上线廖某在缅北一个诈骗公司从事洗钱转账,廖某承诺给李某高额回报,让李某在我市组织、介绍卡主为诈骗团伙洗钱转账。李某又先后发展朋友陈某、徐某某、卢某某为下线,每人拉拢自己的同学、朋友使用银行卡进行“跑分”转账,资金流水高达2000余万。

民警通过侦查发现犯罪嫌疑人廖某长期滞留在缅北,无法对其直接实施抓捕。2022年3月13日,廖某偷渡回国,秘密潜回湖南郴州,民警获取线索后立即组织人员赶往湖南郴州,在郴州西高铁站派出所的大力协助下,一举将廖某抓获。在大量的证据面前,廖某对其犯罪事实供认不讳。

据廖某交代,2019年,其在澳门赌场做“叠码仔”时认识了犯罪嫌疑人李某,2020年6月,廖某想到曾听人说缅北发财机会多,且正好手里有缅北的筹码可以兑换,遂联系“蛇头”偷渡到缅甸小勐拉,进了一个诈骗公司专门从事洗钱转账工作,因需要大量的银行卡洗钱转账,廖某便联系到李某让其在国内准备银行卡,为其所在的境外诈骗公司进行“洗钱”。
廖某到案后表示万分后悔,并以自己为例,奉劝在缅北的同行立即停手,停止实施违法犯罪,并告诫广大群众,不要相信网上的刷单、贷款、投资,更不要相信缅北的发财梦。
目前,该团伙成员已全部落网,等待他们的将是法律的严惩。

来源:丹江口公安


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

收藏:0 | 帖子:53

有图有真相