“空壳公司”上演“空手套白狼”，手段曝光→

过时向茉莉

为扩展公司规模，孙某与蔺某达成协议，由蔺某的公司向孙某的公司开具银行电子承兑汇票，没成想借款没收到，连保证金也要不回来。近日，经随州市曾都区检察院提起公诉，法院依法以合同诈骗罪判处蔺某有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。

2022年9月，孙某需要大笔资金用来扩展公司规模，遂经朋友“搭桥”结识了蔺某。

“签订借款合同前我们都是在网上沟通的，最后达成协议，他们借给我200万元，但是我得先付20万元保证金。”孙某介绍，双方协议约定，孙某先向蔺某支付20万元保证金，然后由蔺某的公司向孙某的公司开具200万元的银行电子承兑汇票，借款期限为一年，到期后孙某偿还蔺某本息。

签约后，孙某忽视了商事交易中可能存在的风险，立即转给蔺某20万元。蔺某收到“保证金”后，以孙某的公司近三个月内没有银行流水、需要对其公司进行实地考察等为由，一直未开具电子承兑汇票。

在合同签订后3个月，蔺某既不发放借款，又拒绝返还保证金，甚至一度失去联系，眼见追讨保证金无望，2023年4月，孙某选择报案。

经查，蔺某于2021年设立了某汽车销售公司，但该公司并未实际经营，既没有员工，也无任何纳税记录，系“空壳公司”，不符合开具承兑汇票资质，蔺某也从未在任何银行申请开具电子承兑汇票。

经审查，蔺某以非法占有为目的，在签订履行合同的过程中，骗取孙某20万元保证金，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪，曾都区检察院遂依法对其提起公诉。法院经开庭审理，依法作出上述判决。

来源丨随州市曾都区检察院官方微信