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近日，十堰市丹江口市公安局刑侦大队，远赴广东、四川、重庆等地，成功打掉一个利用货运平台实施诈骗的犯罪团伙，先后抓获犯罪嫌疑人48名，采取刑事强制措施33人，追赃挽损40余万元。通过案件串并，经核实，受害大货车司机涉及全国24个省市共300余人，涉案金额达300余万元。
2023年8月，司师傅在货运平台“运满满”APP上接到了一单由广东省河源市运往湖北省丹江口市的运输任务，平台上约定好的运费价格为9000余元。完成1200余公里的运输后，司师傅发现安排运输的上家失联，无法获得应得运费。由于司师傅在网上接单，并不清楚上家的真实身份，他只好将车辆横停在收货的工厂门口讨要运费，但工厂并非运费支付方，最终选择报警处理。
民警到场后通过工厂联系上了发货方，发货方称已通过一家位于河源市的物流公司找到运输车辆，并将9500元运费支付给了司机司师傅。那么，这究竟是司师傅自导自演的闹剧，还是另有其人收取了相关运费呢？
经过深入调查了解，民警发现有人通过微信冒充司师傅接下了这一订单，并且在运输前提交了司师傅的身份证、行驶证、驾驶证等相关证件。经核对，安排司师傅运货的“运满满”货主版，其注册信息及微信都不是发货的物流公司工作人员的账户，并且接单和发单的微信也不是同一账号。那么，安排司师傅运货的人是谁？结算走司师傅运费的人又是谁？他们是同一个人吗？这到底是一起简单的经济纠纷呢？还是有预谋的诈骗运费呢？循着这些问题，民警对涉案的微信账号、涉案平台账户、涉案手机号等，进行了进一步的调证查询和深入研判。终于，一家位于广东省惠州市的物流公司逐渐出现在了民警视线范围。经过对该公司账户流水的深入分析，同时结合在“运满满”公司调取的后台数据，民警基本确定了这是一场精心策划的骗局。位于广东惠州的这家物流公司先是通过“运满满”APP平台接单，然后再冒充“货主”发布加价信息吸引大货车司机接单，接着安排运输货物。当大货车司机把货物运到目的地后，该物流公司窃取大货车司机个人信息，并冒充其通过“运满满”APP平台和真正的货主进行结算，结算完毕后立即就对大货车司机采取拉黑、失联等方式，从而完成整个诈骗。 至此，一个以冒充“货主”发布信息，又冒充“司机”收取运费，从而实施双向诈骗的犯罪链条已经明晰。
查明基本案情后，丹江口市公安局立即组建工作专班，随即赶赴南京“运满满”公司调查取证。在“运满满”公司的配合下，办案民警通过大量摸排走访、分析研判，核实出全国多地都出现过此类诈骗案件，被骗的货车司机人数竟然高达几百人。民警与部分被骗的货车司机取得联系后，发现他们的受骗经历基本一致，受骗金额从几千元到上万元不等，他们都为奔波多日却结不到辛苦费而感到极度困扰。办案民警发现，诈骗分子利用伪造的“运满满”APP进行欺诈活动，不仅给受害者带来经济损失，也损害了南京“运满满”公司的信誉。为了进一步查清犯罪事实，民警先后往返湖南、辽宁、山东、安徽多地走访了受骗司机，逐步摸清了以邹某、李某、黄某等人为首的犯罪团伙。该团伙在广东惠州设立了两家公司，通过精心设计的诈骗话术培训员工，以接单后加价发单的形式，随机诈骗全国各地大货车司机。掌握了涉案嫌疑人的基本情况后，专案组民警立即奔赴广东省惠州市，先后抓获38名涉案嫌疑人，现场收缴一大批手机、电脑、电话卡等作案工具。面对民警的审讯，嫌疑人邹某、李某、黄某等如实供述了自己的犯罪事实。专案组民警趁热打铁，继续深挖并捣毁该团伙在重庆市、广东省东莞市、四川省成都市的其它5个诈骗窝点，抓获涉案嫌疑人10名。
至此，十堰警方历时4个月，横跨全国7个省市，成功破获系列涉运输诈骗案，为大货车司机追回损失40余万，涉案的48名嫌疑人全部落网。
抽丝剥茧、层层追踪 终将诈骗团伙全部打掉 为十堰警方点赞 同时警方也提醒广大货车司机
进行网上交易时 应核实对方身份和货物信息 签订正规运输合同 并通过规范的平台进行交易 以保护自身权益 若遇到类似诈骗 应立即报警并保留相关证据 | 
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发表于 2024-6-22 16:29:56
